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查看PDF原文公告日期：2023-03-27
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-019河南新宁现代物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况1、召开时间：2023年3月27日下午14:302、召开地点：河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路与第九大街西150号兴邦大厦9楼会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月27日上午9:15—9：25，9：30—11:30和下午13：00—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年3月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。4、召集人：公司第五届董事会5、主持人：董事长田旭先生6、参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计17人，所持有表决权的股份总数为62,287,361股，占公司有表决权股份总数的13.9443%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表为1人，所持有表决权的股份总数为500股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票的股东为16人，所持有表决权的股份总数为62,286,861股，占公司有表决权股份总数的13.9442%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东为15人，所持有表决权的股份总数为6,748,400股，占公司有表决权股份总数的1.5108%。7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通过了以下议案：1、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》；总表决情况：同意 22,959,611 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6740％；反对 40,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1741％；弃权35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.1519％其中，中小股东表决情况：同意 623,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.2468％；反对 40,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.7417％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.0115％回避表决情况：本议案属关联交易事项，关联方股东及股东授权代表均已回避表决，关联方股东分别为河南中原金控有限公司及大河控股有限公司，所持表决权股份数量分别为：33,202,650 股、6,050,000 股。表决结果：通过。2、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》；经审议，股东大会以累积投票的方式选举田旭先生、胡适涵先生、张松先生、余帅龙先生、刘瑞军先生、李超杰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。2.1、选举田旭先生为第六届董事会非独立董事同意 39,352,658 股，占参与表决的有表决权股份总数的 63.1792%。其中，中小股东表决情况：同意 6,150,008 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 91.1328%。表决结果：当选。2.2、选举胡适涵先生为第六届董事会非独立董事同意 39,352,658 股，占参与表决的有表决权股份总数的 63.1792%。其中，中小股东表决情况：同意 6,150,008 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 91.1328%。表决结果：当选。2.3、选举张松先生为第六届董事会非独立董事同意 39,352,658 股，占参与表决的有表决权股份总数的 63.1792%。其中，中小股东表决情况：同意 6,150,008 股，占参……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300013股吧 http://300013.h0.cn
公司名称：新宁物流
股票代码：sz300013
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：仓储物流
所属地区：江苏
公司全称：江苏新宁现代物流股份有限公司
英文名称：Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.,Ltd.
公司简介：新宁物流公司是长三角地区一流综合仓储物流服务提供商，一直专注于保税仓储及配套物流服务，国内较早进入电子信息产业的仓储物流企业之一，已经成长为行业内知名的保税仓储服务商。公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采...
注册资本：4.5亿
法人代表：刘瑞军
总 经 理：刘瑞军
董 秘：李超杰
公司网址：www.xinning.com.cn
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